经营网络赌场、卖淫场所、“跑分”......此类违法犯罪行为所涉及的场所、人员具有较强的隐蔽性。“老板”反侦查意识强，一是指挥在店内同时进行正规的足浴，掩盖不正规的服务，混淆视听；二是躲在幕后“指挥”，通过现金的方式收取获利，试图斩断与犯罪行为之间的关联性，逃避打击；三是鼓吹有关系、有人脉，找人顶包。此类案件，往往是门店经理、“出面人”等人先被抓获归案，老板未到案。上述案件，从常识判断看有较强的异常性，但从取证上看难以形成证据闭环，常常会被以证据不足的理由而结案。

五华区检察院在办理

涉赌场、卖淫、“跑分”等

隐蔽性和虚拟性较强的案件中

以“一横一纵”审查法

挖出多名幕后老板

将隐身幕后的老板绳之以法

纵向紧盯行为异常性，锁定犯罪人员

五华区检察院办案人员以“三常”（常识、常理、常情）作为案件事实认定的依据之一，对幕后老板、资金流向、组织架构等关键信息无法做出合理解释甚至“一问三不知”的案件，敢于较真，发现疑惑就一盯到底，只给突破找方法，不给结案找理由。盯在案的犯罪分子，使其心理防线一点点突破；盯侦查人员，以“引导+监督”的形式，给方法也给压力，让幕后老板逐渐浮出水面。

横向深挖证据关联性，固定犯罪证据

五华区检察院严格落实线索核查机制，不就案办案，全面梳理犯罪嫌疑人供述与辩解，判断供述的真实性，能否证实有遗漏犯罪嫌疑人或事实；梳理出资金额、资金走向、聊天记录、人与人的关联性、人与物的关联性等，以证据证明证据。逐人深挖关联，以全方位、碎片化的证据进行证据拼图，还原案件事实。

隔绝行为不等于隔绝法律责任

五华区检察院通过一横一纵审查法，将1名开设网络赌场的“老板”追捕到案，以开设赌场罪被判处判处有期徒刑6年，并处罚金3.5万元；从1人“跑分”个案挖出20余人的团伙案件，“老板”被以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑2年零7个月，并处罚金2.8万元，其余人员分别被判处刑罚；近日，将1名足疗店的“老板”追诉到案，以容留卖淫罪向五华区人民法院提起公诉......

下一步，五华区检察院将持续深化案件穿透式审查、系列案件串并研判，紧盯团伙案件、顶包案件，常态化深挖幕后金主、幕后老板。去芜存菁，保护依法依规、诚信经营的商家，优化营商环境。